第14屆8次理監事聯席會議紀錄
中華民國資訊應用發展協會
第14屆第8次理監事聯席會議紀錄
一、時 間:104年1月23日(星期五)18:30
二、地 點:宜誠資訊(股)公司 (台北市復興北路369號3樓會議室)
三、主 席:洪理事長國興 紀 錄:
四、出席人員:20人
請假人員: 人
五、報告事項:
1.上次理監事聯席會議紀錄報請鑒察。
決定:確定。
2.案由:本會承接「政府機關共通性資服採購模式之研究」案執行情形報
請鑒察。
說明:已如期交付,並完成審查驗收。
決定:洽悉。
六、討論事項:
1.案由:為依往例擬於春節前舉辦會員年終聚餐案,提請討論。
說明:預定於104年2月9日晚上舉行年終聚餐,地點:三軍軍官俱樂部。
決議:照案通過,依往例辦理。費用部分會員免費,非會員酌收費用。
2.案由:為本會召開第15屆第1次會員大會之籌備事項,提請討論。
說明:已於103年12月26日召開籌備會議,會議記錄如附件。
決議:
(1)照案通過。
(2)有關理監事改選相關時程修正如下:
l 104年2月2日開始推薦理監事候選人。
l 104年3月2日截止。
l 104年3月5日完成統計。
l 統計後再安排第二次理監事會議。
l 104年3月28日(暫定)舉行會員大會,地點為立法院康園餐廳。
l 通知請用紙本寄出,再以email發送。
(3)電子報預定於104年2月2日出刊,請提素材(電子報內容如臨時動議案由1決議)。
(4)會員之email帳號請再清查一遍。
(5)會員大會演講人員,再洽詢合適人員擔任。
3. 案由:為本會召開第15屆第1次會員大會之理監事候選人推荐事宜,提請討論。
說明:請司選委員會說明。
決議:
l 推荐事宜已併前案討論。
l 大會報告相關資料(如財務等)及提案(如修改章程等),請相關人員先行預為準備。
l 修改章程內容(例如本會目的主管機關國科會是否要修改),先發給理監事,由理監事會議事先通過。
七、委員會工作報告
(略)
八、臨時動議
1. 案由:有關本次電子報內容,該涵蓋那些﹖提請討論。
決議:可報導如下議題:
l 洪理事長參加軟協辦理之研討會的簡報內容。
l 去年上海行之記事。
l 本會會員之動態職務異動,例如黃國裕、李炎松等會員之機關職務異動消息。
l 協會承接之專案研究。
2. 案由:本會之立案證書及印信,經多次交接,目前不知交接至哪一位會員手上,提請討論。
決議:請相關人員協助尋找,若仍追查不到,則要登報後向內政部申請補發。
3. 案由:陳副秘書長已離職多時,請推薦遞補人選,以利會務推動,提請討論。
決議:由黃金福會員遞補,協助會務推動。
九、散會(20:40)